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本案核心被告Balvinder Singh Sahni因绰号“Abu Sabah”成为案件标志性人物，他同时也是一家跨国物业管理公司的所有者——该公司在阿联酋、美国和印度均设有分支机构。其奢靡生活早为公众熟知，例如2016年他曾在公开拍卖中豪掷3300万迪拉姆，拍下带有数字“5”的特殊车牌。此次终审中，最高法院维持了对他的核心刑罚，包括五年监禁、50万迪拉姆罚款、没收犯罪所得，以及刑满后驱逐出境的裁定。
这起案件的审理历程历经多重转折。案件最初由迪拜警方根据举报立案，于2024年12月18日移交公诉机关，而首次庭审时间则为2024年1月9日。刑事法庭一审时，除对“Abu Sabah”作出上述判决外，还对11名缺席审判的被告判处五年监禁及每人50万迪拉姆罚款，另有10名被告获刑一年且各罚20万迪拉姆；涉案的三家公司也被各处以500万迪拉姆罚款，法院同时下令没收所有涉案犯罪所得，以及查扣的电子设备和手机。
庭审记录揭露了这一跨国洗钱团伙的完整犯罪链条。调查显示，该团伙与某欧洲国家犯罪网络相互勾结，组建起跨国跨域的有组织犯罪集团。其洗钱手段极具隐蔽性，专门利用比特币等加密货币及数字平台运作，所洗资金均源自毒品走私、税务欺诈等上游严重犯罪。调查数据显示，该犯罪网络通过加密货币钱包和数字平台，累计向阿联酋转移资金折合1.5亿迪拉姆；另有调查发现，一名女性被告名下价值740万迪拉姆的房产与车辆，均被用于支撑犯罪活动，而团伙转移至阿联酋的部分资金，最终通过非正规渠道完成资产变现与现金兑换。
最高法院经全面复核被告上诉理由后作出最终裁决：在驳回被告核心上诉主张的同时，对罚款部分作出调整，取消1.5亿迪拉姆连带罚金并改为没收犯罪所得资金，其余判罚均维持原判。值得一提的是，核心被告“Abu Sabah”不仅是跨国物业管理公司经营者，其早年的奢靡生活就已引发公众热议，2016年他曾在公开拍卖中斥资3300万迪拉姆，购得迪拜备受追捧的单数字车牌“5”；在过往采访中，他也屡次提及对“幸运数字”的痴迷、对蓝色调的偏爱，还坚信特定物品能帮自己“抵御厄运”——例如，20 多年前，他曾花 60 万迪拉姆买下了科威特全国最贵的手机号码，曾将一辆黑色布加迪停在棕榈岛豪宅中央，只因听闻“黑色可驱散‘邪眼’”。
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